Vì sao lại phải rửa tiền mà không trực tiếp tiêu luôn?
rửa tiền
,kỹ năng mềm
,xã hội
,tâm sự cuộc sống
,luật pháp
Bởi vì có "con mắt" của chính quyền.
Đầu tiên cần phải làm rõ, "tiền bẩn" có từ đâu?
- từ hoạt động phi pháp.
- từ tham nhũng.
- từ hoạt động hợp pháp nhưng muốn giấu thu nhập thực sự...
Nói chung là, đây là các hoạt động mà sẽ có một đợt điều tra hình sự của chính quyền.
Tiếp theo, tiêu tiền bẩn? Điều này phụ thuộc giá trị và hệ thống kinh tế, nơi bạn tiêu tiền.
Một hệ thống ưu tiền sử dụng tiền mặt sẽ dễ sử dụng tiền bẩn hơn hệ thống kinh tế sử dụng qua hệ thống thanh toán ngân hàng khi truy dấu vết nguồn tiền.
Giá trị: tiêu số tiền bẩn ít sẽ đơn giản hơn so với số tiền bẩn lớn. Tiền bẩn vài chục tỷ có thể chia nhỏ ra để sử dụng mà k gây sự chú ý, nhưng vài chục triệu đô thì lại là câu chuyện khác.
Tiêu một số tiền lớn, tài sản gia tăng đột biến sẽ là "đốm lửa" để, đầu tiên là cơ quan thuế để ý, sau đó là hải quan, tiếp đó là công an... và khi bị để ý thì sẽ có một cuộc điều tra. Và khi có một cuộc điều tra thì sẽ phát sinh ra các hoạt động bất hợp pháp, nguồn gốc sinh ra tiền bẩn. Ngta k bị điều tra vì tiêu tiền bẩn, ngta bị điều tra vì nguồn gốc tiền đó từ đâu mà có.
Vậy tại sao phải rửa? Đó là vì để có cơ sở chứng minh với cơ quan về nguồn tiền, nguồn tiền đến từ các hoạt động hợp pháp và hợp lý.
Vậy nên, theo mình rửa tiền là rửa "quá khứ", "nguồn gốc" của tiền để có thể "tiêu tiền hợp pháp" ở hiện tại.
Nội dung liên quan
Ninh Phạm
Linh Lena
Rukahn
Bạn cứ ví dụ thế này đi, 1 ngày đẹp trời bạn nhặt được 10 tỷ vnd, sau đó bạn đem số tiền này đi tiêu xài, và khi tiêu tiền k phải của mình thì người ta thường không tiếc, đến khi đó các nơi cung cấp hàng hóa dịch vụ sẽ đặt dấu hỏi tại sao anh/chị đó có thể tiêu tiền 1 cách thoải mái như thế, rồi các cuộc điều tra ngầm về thông tin cá nhân của bạn sẽ được tiến hành và chẳng mấy thì bạn được đội thuế vs cskt gõ cửa hỏi thăm....
Zorba Abraxas
biết sao phải rửa tiền hông? vì tiền đó nó ko sạch :v tiêu tiền không sạch thì chứng tỏ tay đã nhúng chàm :v do đó phải mượn những bối cách sạch sẽ để giặt khô là hơi hấp tẩy các kiểu trước khi tiêu để tiền chỉ có mùi tiền thôi mà ko có mùi khác nữa và còn được dịp nói mấy câu đạo lý kiểu tiền này là tiền mồ hôi xương máu nước mắt nước mũi tui làm ra đó nha :v
Dân Tộc King
June Nguyễn
Thanh Vân Nguyễn
thế giờ bạn thích tiêu tiền "sạch" hay tiêu tiền "bẩn" nào =))))
Ceasar's Home
Rửa tiền nó là hành động làm cho tiền bẩn thành tiền sạch ấy bạn, thì phải rửa chứ=))) rửa cho nó sạch rồi mới tiêu được.