Vì sao lại phải rửa tiền mà không trực tiếp tiêu luôn?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Luật pháp

Từ khóa: 

rửa tiền

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

luật pháp

Bởi vì có "con mắt" của chính quyền.
Đầu tiên cần phải làm rõ, "tiền bẩn" có từ đâu?
- từ hoạt động phi pháp.
- từ tham nhũng.
- từ hoạt động hợp pháp nhưng muốn giấu thu nhập thực sự...
Nói chung là, đây là các hoạt động mà sẽ có một đợt điều tra hình sự của chính quyền.
Tiếp theo, tiêu tiền bẩn? Điều này phụ thuộc giá trị và hệ thống kinh tế, nơi bạn tiêu tiền.
Một hệ thống ưu tiền sử dụng tiền mặt sẽ dễ sử dụng tiền bẩn hơn hệ thống kinh tế sử dụng qua hệ thống thanh toán ngân hàng khi truy dấu vết nguồn tiền.
Giá trị: tiêu số tiền bẩn ít sẽ đơn giản hơn so với số tiền bẩn lớn. Tiền bẩn vài chục tỷ có thể chia nhỏ ra để sử dụng mà k gây sự chú ý, nhưng vài chục triệu đô thì lại là câu chuyện khác.
Tiêu một số tiền lớn, tài sản gia tăng đột biến sẽ là "đốm lửa" để, đầu tiên là cơ quan thuế để ý, sau đó là hải quan, tiếp đó là công an... và khi bị để ý thì sẽ có một cuộc điều tra. Và khi có một cuộc điều tra thì sẽ phát sinh ra các hoạt động bất hợp pháp, nguồn gốc sinh ra tiền bẩn. Ngta k bị điều tra vì tiêu tiền bẩn, ngta bị điều tra vì nguồn gốc tiền đó từ đâu mà có.
Vậy tại sao phải rửa? Đó là vì để có cơ sở chứng minh với cơ quan về nguồn tiền, nguồn tiền đến từ các hoạt động hợp pháp và hợp lý.
Vậy nên, theo mình rửa tiền là rửa "quá khứ", "nguồn gốc" của tiền để có thể "tiêu tiền hợp pháp" ở hiện tại.
Trả lời
Bởi vì có "con mắt" của chính quyền.
Đầu tiên cần phải làm rõ, "tiền bẩn" có từ đâu?
- từ hoạt động phi pháp.
- từ tham nhũng.
- từ hoạt động hợp pháp nhưng muốn giấu thu nhập thực sự...
Nói chung là, đây là các hoạt động mà sẽ có một đợt điều tra hình sự của chính quyền.
Tiếp theo, tiêu tiền bẩn? Điều này phụ thuộc giá trị và hệ thống kinh tế, nơi bạn tiêu tiền.
Một hệ thống ưu tiền sử dụng tiền mặt sẽ dễ sử dụng tiền bẩn hơn hệ thống kinh tế sử dụng qua hệ thống thanh toán ngân hàng khi truy dấu vết nguồn tiền.
Giá trị: tiêu số tiền bẩn ít sẽ đơn giản hơn so với số tiền bẩn lớn. Tiền bẩn vài chục tỷ có thể chia nhỏ ra để sử dụng mà k gây sự chú ý, nhưng vài chục triệu đô thì lại là câu chuyện khác.
Tiêu một số tiền lớn, tài sản gia tăng đột biến sẽ là "đốm lửa" để, đầu tiên là cơ quan thuế để ý, sau đó là hải quan, tiếp đó là công an... và khi bị để ý thì sẽ có một cuộc điều tra. Và khi có một cuộc điều tra thì sẽ phát sinh ra các hoạt động bất hợp pháp, nguồn gốc sinh ra tiền bẩn. Ngta k bị điều tra vì tiêu tiền bẩn, ngta bị điều tra vì nguồn gốc tiền đó từ đâu mà có.
Vậy tại sao phải rửa? Đó là vì để có cơ sở chứng minh với cơ quan về nguồn tiền, nguồn tiền đến từ các hoạt động hợp pháp và hợp lý.
Vậy nên, theo mình rửa tiền là rửa "quá khứ", "nguồn gốc" của tiền để có thể "tiêu tiền hợp pháp" ở hiện tại.
Tiền đến từ nhiều nguồn. Nếu nguồn tiền từ các khu vực mà nhà nước cấm thì bạn sẽ phải tìm cách hợp thức hoá số tiền đó bằng cách đầu tư và khai khống ở các khu vực khác. "Rửa tiền" tiếng anh là "money laundring" xuất phát tữ chữ Laundry - giặt là.
Chứ đừng đem nhúng nước nha 😂 

Bạn cứ ví dụ thế này đi, 1 ngày đẹp trời bạn nhặt được 10 tỷ vnd, sau đó bạn đem số tiền này đi tiêu xài, và khi tiêu tiền k phải của mình thì người ta thường không tiếc, đến khi đó các nơi cung cấp hàng hóa dịch vụ sẽ đặt dấu hỏi tại sao anh/chị đó có thể tiêu tiền 1 cách thoải mái như thế, rồi các cuộc điều tra ngầm về thông tin cá nhân của bạn sẽ được tiến hành và chẳng mấy thì bạn được đội thuế vs cskt gõ cửa hỏi thăm....

biết sao phải rửa tiền hông? vì tiền đó nó ko sạch :v tiêu tiền không sạch thì chứng tỏ tay đã nhúng chàm :v do đó phải mượn những bối cách sạch sẽ để giặt khô là hơi hấp tẩy các kiểu trước khi tiêu để tiền chỉ có mùi tiền thôi mà ko có mùi khác nữa và còn được dịp nói mấy câu đạo lý kiểu tiền này là tiền mồ hôi xương máu nước mắt nước mũi tui làm ra đó nha :v

Tiền bẩn nên phải rửa cho sạch thì mới dùng được bạn ạ. Tiêu tiền bẩn là vào nhà đá ngồi ngay! 😂
Giả sử bạn nhặt được 100k và muốn dùng nó để tiêu. Nhưng bố mẹ sẽ phát hiện ra và yêu cầu bạn giao nộp số tiền đó.
Vậy thì bạn nên làm gì?
Đầu tiên, bạn tìm một ông bán kem bên đường, đưa cho ông ấy 50k và giữ lại 50k. Để ông bán kem cùng bạn về nhà nói với bố mẹ rằng bạn đã giúp ông ấy bán kem cả ngày và 50k kia là thù lao ông ấy đã đưa cho bạn.
https://cdn.noron.vn/2023/01/11/2370237046545329-1673407317.jpg
Tự dưng kiếm được 50k, ông bán kem tất nhiên sẽ đồng ý ngay tại chỗ với bạn. Sau đó, khi bố mẹ thấy bạn “kiếm được” 50 nghìn, họ sẽ lấy 20k tượng trưng và để lại 30k cho bạn tiêu xài.
Vậy nên, mặc dù mất 70k, nhưng bạn có quyền tiêu 30k một cách công khai và hợp pháp. Đó cũng là lý do tại sao bạn lại “rửa” 30k.
Trong câu chuyện này hãy liên tưởng bố mẹ thành chính phủ, ông bán kem thành trung gian, nhặt tiền thành tham nhũng và biến 20k thành tiền thuế. 
Đó là lý do phải rửa tiền không trực tiếp tiêu luôn.

thế giờ bạn thích tiêu tiền "sạch" hay tiêu tiền "bẩn" nào =))))

Rửa tiền nó là hành động làm cho tiền bẩn thành tiền sạch ấy bạn, thì phải rửa chứ=))) rửa cho nó sạch rồi mới tiêu được.