Người ta rửa tiền bằng các tác phẩm nghệ thuật như thế nào?

  1. Nghệ thuật

  2. Đầu tư & Tài chính

Mình nghe nói mấy tác phẩm trông vớ vẩn ko đẹp chút nào mà người ta vẫn mua với giá cao trên trời là mục đích để rửa tiền. Cụ thể như thế nào mình chưa hiểu lắm

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

đầu tư & tài chính

https://cdn.noron.vn/2021/08/02/9067999312012441-1627880297_1024.jpg

Rửa tiền bằng tác phẩm nghệ thuật liên quan đến việc sử dụng tiền bất hợp pháp (buôn ma tuý, gian lận ngân hàng, buôn người, buôn vũ khí) để mua những thứ hợp pháp (tranh nghệ thuật, đồ cổ, đá quý). Sau đó, họ bán lại vật vừa mua và chuyển ngân số tiền bán thành $ hợp pháp (có đóng thuế).

Một ví dụ:

Bức tranh Hannibal của hoạ sĩ Jean Michel Basquiat, ước tính trị giá 8 triệu đô la lúc ấy. Tác phẩm đã được buôn lậu vào Hoa Kỳ bởi kẻ rửa tiền người Brazil, Edemar Cid Ferreira là nhà tài chính, cựu chủ tịch ngân hàng Banco Santos. Bức tranh được Edemar chuyển đến Hoa Kỳ từ Brazil, qua ngã Hà Lan. Hóa đơn vận chuyển chỉ ghi giá trị lô hàng 100 đôla. Ferreira bán bức tranh, đóng thuế nhưng không may đã bị đặc vụ liên bang thộp và thu hồi bức tranh, được gởi trả về Brazil. Sau đó, bức Hannibal được nhà đấu giá Sotheby's bán với giá 13.1 triệu đô vào năm 2016.

https://cdn.noron.vn/2021/08/02/9067999312012458-1627880693_1024.jpg

Ảnh: Bức Hannibal được hoạ sĩ Jean-Michel Basquiat vẽ năm 1982

Trả lời
https://cdn.noron.vn/2021/08/02/9067999312012441-1627880297_1024.jpg

Rửa tiền bằng tác phẩm nghệ thuật liên quan đến việc sử dụng tiền bất hợp pháp (buôn ma tuý, gian lận ngân hàng, buôn người, buôn vũ khí) để mua những thứ hợp pháp (tranh nghệ thuật, đồ cổ, đá quý). Sau đó, họ bán lại vật vừa mua và chuyển ngân số tiền bán thành $ hợp pháp (có đóng thuế).

Một ví dụ:

Bức tranh Hannibal của hoạ sĩ Jean Michel Basquiat, ước tính trị giá 8 triệu đô la lúc ấy. Tác phẩm đã được buôn lậu vào Hoa Kỳ bởi kẻ rửa tiền người Brazil, Edemar Cid Ferreira là nhà tài chính, cựu chủ tịch ngân hàng Banco Santos. Bức tranh được Edemar chuyển đến Hoa Kỳ từ Brazil, qua ngã Hà Lan. Hóa đơn vận chuyển chỉ ghi giá trị lô hàng 100 đôla. Ferreira bán bức tranh, đóng thuế nhưng không may đã bị đặc vụ liên bang thộp và thu hồi bức tranh, được gởi trả về Brazil. Sau đó, bức Hannibal được nhà đấu giá Sotheby's bán với giá 13.1 triệu đô vào năm 2016.

https://cdn.noron.vn/2021/08/02/9067999312012458-1627880693_1024.jpg

Ảnh: Bức Hannibal được hoạ sĩ Jean-Michel Basquiat vẽ năm 1982

Mình hiểu nôm na dân dã thế này.
Mình là Người có dịch vụ rửa tiền. 
Bạn là Người có 1 triệu đô tiền từ buôn vũ khí và bạn cần rửa. Tại vì:
- Tiền không hợp pháp. Nếu bạn bỏ tiền mặt vô ngân hàng sẽ cần chứng minh nguồn tiền (nhiều nước có, VN k có). Bạn dùng tiền mặt mua tài sản để tăng tổng tài sản.
- Tổng tài sản của bạn tăng thêm nhưng thuế bạn đóng k tương ứng. Cơ quan thuế vào điều tra nguồn tiền dùng để mua tài sản đó và bạn phải chứng minh.
Nên bạn tìm đến Mình.
Mình có 10 bức tranh. Tại sao là tranh? Đây là thứ có thể tuỳ ý "múa" giá.
1. Mình chuyển tranh cho bạn qua con đường: bán trao tay với giá trị thấp. Không cơ quan nào có thể tìm ra tung tích người bán cho bạn để điều tra.
2. Sau 1 thời gian, bạn lần lượt bán từng bức tranh cho Nguồn tiền hợp pháp của mình với giá tổng là 1 triệu đô. Đây là định giá của các bên nên làm gì có cơ quan nào có quyền bảo tôi bán mắc hay bán rẻ. 
Cuối cùng bạn có 1 triệu đô tiền hợp pháp có được từ bán tài sản. Cái này cũng áp dụng với đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật.